नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक हाई-प्रोफाइल जालसाजी के मामले में रविंद्र नाथ सोनी को हिरासत में लिया है। सोनी, जो मालवीय नगर का निवासी है, पर अमेरिका, दुबई, जापान, मलेशिया और भारत जैसे विभिन्न राष्ट्रों में निवेशकों को ₹970 करोड़ की बड़ी रकम का धोखा देने का संगीन आरोप है। इस घोटाले की चपेट में बॉलीवुड हस्ती सोनू सूद और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती स्टार द ग्रेट खली जैसी प्रसिद्ध हस्तियाँ भी आई हैं।
जालसाज़ी की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी
सोनी को देहरादून से पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी का मूल कारण कानपुर में दर्ज ₹42.29 लाख के एक धोखाधड़ी का मामला था। पुलिस ने खुलासा किया कि सोनी ने अपने वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिए बेहद जटिल तरीके अपनाए। वह अवैध रूप से धन के आदान-प्रदान के लिए हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करता था। जांच में यह भी सामने आया कि उसकी अमेरिका-स्थित गतिविधियों को एक महिला सहयोगी नियंत्रित कर रही थी।
निवेश का भ्रमजाल
अपराधी सोनी निवेशकों को फंसाने के लिए एक आकर्षक, लेकिन फर्जी, वित्तीय मॉडल का इस्तेमाल करता था। वह अपनी 11 सहायक कंपनियों के माध्यम से लोगों को यह भरोसा दिलाता था कि वे 'ब्लू-चिप' निवेश कर रहे हैं, जिस पर उन्हें मासिक रूप से चार से पाँच प्रतिशत तक का भारी रिटर्न मिलेगा। शुरुआती चरण में, निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए वह गारंटी के तौर पर चेक देता था और ब्याज की छोटी राशियाँ भी चुकाता था। एक बार जब बड़ी रकम जमा हो जाती थी, तो वह अचानक गायब हो जाता था।
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हाई-प्रोफाइल कनेक्शन और धन का संभावित दुरुपयोग
यह पता चला है कि रविंद्र सोनी ने अपनी धोखाधड़ी को वैधता का रंग देने के लिए बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियों का इस्तेमाल किया। दुबई से आए एक पीड़ित ने पुष्टि की कि सोनी ने सोनू सूद और द ग्रेट खली को अपनी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बनाकर बड़े इवेंट्स किए, जिससे आम निवेशकों ने झांसे में आकर निवेश किया। पुलिस ने अब तक ₹70 लाख से लेकर ₹12 करोड़ तक की ठगी की कई घटनाओं को प्रमाणित किया है।
इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। कमिश्नर ने आशंका जताई है कि ठगी से प्राप्त विशाल धन राशि का कुछ हिस्सा हथियारों और ड्रग्स की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में भी उपयोग किया गया हो सकता है।
आगामी जांच
दिल्ली पुलिस की टीमें अब सोनी के वैश्विक नेटवर्क और उसके वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही हैं। दुबई और अमेरिका से ठगी के शिकार हुए कई लोग भारत पहुँच रहे हैं ताकि वे जांच एजेंसियों को अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान कर सकें। पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय ठगी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अन्य देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है, और पीड़ित हस्तियों के हितों की सुरक्षा व मुआवजे की प्रक्रिया पर भी काम कर रही है।
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